（原标题：三变科技-2024年第三次临时鞭策大会法律观点书）

国浩讼师（上海）事务所对于三变科技股份有限公司2024年第三次临时鞭策大会法律观点书致：三变科技股份有限公司

三变科技股份有限公司2024年第三次临时鞭策大会于2024年11月19日召开。国浩讼师（上海）事务所经公司聘用，托付承办讼师出席会议，并把柄《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主民共和国证券法》等法律、法则及中国证券监督管束委员会《上市公司鞭策大会功令》和《三变科技股份有限公司法子》，就本次鞭策大会的召集、召开门径、出席大会东说念主员履历、会议表决门径等事宜发表法律观点。

本次鞭策大会的议案经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，并于2024年10月31日在指定暴露媒体上刊登《三变科技股份有限公司对于召开2024年第三次临时鞭策大会的示知》，公司发布的《示知》载明了会议的本事、地方、召开表情、审议事项、出席对象、登记主义等事项。本次鞭策大会现场会议于2024年11月19日14:30在浙江省三门县西区大路369号公司三楼会议室召开，召开的践诺本事、地方和内容与《示知》内容一致。本次鞭策大会的网罗投票系统为：深圳证券往复所往复系统和互联网投票系统。网罗投票起止本事：自2024年11月19日至2024年11月19日。通过深圳证券往复所往复系统进行网罗投票的具体本事为2024年11月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票本事为2024年11月19日的9:15-15:00。

教会证，公司本次鞭策大会的召集、召开门径合适法律、法则和《公司法子》的法子。

出席现场会议的鞭策及寄托代理东说念主教会证，进入本次鞭策大会现场会议表决的鞭策及鞭策代表东说念主数1东说念主，代表股数38,702,210股，占公司股本总和的14.7673%。出席现场会议的其他东说念主员教会证，本次鞭策大会出席东说念主员还包括公司部分董事、监事、高档管束东说念主员及公司聘任讼师等，该等东说念主员的履历合适法律、法则及《公司法子》的法子。由于公司董事长谢伟世先生因使命原因未能出席主抓本次会议，经董事会半数以上的董事推举，本次会议由公司董事章强先生主抓。教会证，本次鞭策大会出席东说念主员的履历合适法律、法则、标准性文献及《公司法子》的法子，正当灵验。进入网罗投票的东说念主员把柄公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次鞭策大和会过网罗投票系统进行灵验表决的鞭策及鞭策代理东说念主系数221名，代表股数为2,152,167股，占公司股本总和的0.8212％。以上通过网罗投票系统进行投票的鞭策履历，由网罗投票系统提供机构深圳证券信息有限公司考证其身份。进入本次鞭策大会表决的中小投资者进入本次鞭策大会表决的中小投资者共221东说念主，代表股数为2,152,167股，占公司股本总和的0.8212%。

本次鞭策大会未有鞭策建议新提案。

教会证，公司本次鞭策大会现场会议以书面投票表情对议案进行了表决，并按《公司法子》法子的门径进行监票，就地公布表决效果。出席现场会议的鞭策及鞭策代理东说念主未对现场投票的表决效果建议异议。本次鞭策大会现场审议了以下议案：1、《对于续聘公司2024年度审计机构的议案》上述议案为非积聚投票议案且为中小投资者单独计票议案。本次鞭策大会对前述议案以现场投票和网罗投票相贯串的表情进行了表决，并按照《公司法子》法子的门径进行了计票、监票，并于网罗投票已毕后公布表决效果。玄虚现场会议投票效果与网罗投票效果，本次鞭策大会审议效果如下：本次鞭策大会审议的议案获本次鞭策大和会过。教会证，本次鞭策大会对议案的表决门径合适法律、法则、标准性文献及《公司法子》的法子，表决效果正当灵验。

本所讼师合计，公司本次鞭策大会的召集、召开门径合适有关法律、法则、标准性文献及《公司法子》的法子开云体育，出席本次鞭策大会东说念主员的履历正当灵验，本次鞭策大会表决门径及表决效果均正当灵验。